الامارات تجمد 1.3 مليون دولار للاشتباه بأنها تمول الارهاب

الامارات تجمد 1.3 مليون دولار للاشتباه بأنها تمول الارهاب

قالت دولة الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين انها جمدت 17 حسابا بنكيا بقيمة 1.3 مليون دولار في المجمل بسبب الاشتباه في صلتها بتمويل الارهاب.

وقال عبد الرحيم العوادي رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال بمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ان بعض الارصدة جمدت عملا بقرارات الامم المتحدة.

وأبلغ رويترز في أبو ظبي أن هذه الارصدة أحيلت الى لجنة خاصة بالامم المتحدة.

وكلف مجلس الامن الدولي لجنة بتحديد ان كان ينبغي ضم أفراد أو كيانات مشتبه بها الى قائمة عقوبات دولية تضم تنظيم القاعدة وحركة طالبان الامر الذي يلزم جميع الدول بتجميد أرصدة من ترد أسمائهم بها.

وتضم القائمة حاليا 142 عضوا بطالبان و223 فردا و124 كيانا مرتبطا بالقاعدة. ومن بين هذه الكيانات عدد من المؤسسات مقرها دبي.

ومنذ هجمات 11 سبتمبر أيلول تضغط الولايات المتحدة بقوة على دول الخليج ودول أخرى لتشديد مراقبتها لانظمتها المالية لقطع موارد تمويل الارهاب.

وذكر العوادي أن البنك المركزي جمد أيضا 259 حسابا للاشتباه بغسيل الاموال وأنشطة احتيال أخرى وأحالها الى محاكم محلية.

ومنذ عام 2003 ألزمت الامارات سماسرة الحوالة بتسجيل أسمائهم لدى البنك المركزي. وقال العوادي انها وافقت على 246 سمسارا وتنظر طلبات 70 اخرين.

وكثيرا ما يستغل سماسرة الحوالة لتحويل أموال الى مناطق نائية مثل المناطق الريفية في باكستان وأفغانستان حيث النظم البنكية أقل تطورا. ويقبل السماسرة الاموال في بلد ويتعهدون بتحويلها الى المنتفع في بلد اخر مقابل رسوم أقل مما يتقاضاها البنك.

وقال العوادي ان السلطات الان باتت تعرف من هم هؤلاء السماسرة ومن عملائهم وكم المبالغ التي يحولونها ووجهتها.